alexpashkov (alexpashkov) wrote,
alexpashkov
alexpashkov

Categories:

Канада борется с отмыванием через криптовалюты: FINTRAC изменит отношение к цифровым активам

Финансовая структура FINTRAC, занимающаяся анализом разного рода транзакций на территории Канады, скоро опубликует новые правила регулирования оборота цифровых активов. Данный шаг обусловлен началом активной борьбы властей с участившимися случаями отмывания денег через криптовалюты.

Обновлённые правила начнут своё действие 1 июня нынешнего года. Они обяжут руководство бирж и других площадок изменить своё отношение к процедуре KYC. Канадский регулятор предпримет ряд действий для давления на канадские блокчейн-компании — стартапы с оборотом более 10 000 канадских долларов будут должны пройти процедуру регистрации как финансовые операторы.

Если через площадки будут проходить транзакции более, чем на 1000 канадских долларов, то компании должны будут сообщать представителям FINTRAC данные отправителя и получателя финансов (ФИО, адрес, дату рождения, телефон и криптовалюту, с которой взаимодействовал пользователь). Если речь идёт о переводах на более крупные суммы, то площадки должны будут относиться к таким случаем более внимательно и предоставлять FINTRAC расширенные данные.

Руководство FINTRAC имеет свою точку зрения на правила, объявленные другой канадской структурой — FATF (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег). В FINTRAC считают, что правила FATF, касающиеся процедур AML и CTF, не слишком строгие и нужно установить новый «порог» для криптовалютных площадок. Как считает регулятор, вводящиеся правила должны учитывать не только интересы государства, но и других структур.

Также в январе нынешнего года СSA (Администраторы ценных бумаг Канады) опубликовали своё новое руководство. Согласно его пунктам, биржи на территории Канады должны начать работать в соответствии с государственными законами о ценных бумагах, даже если речь идёт о транзакциях в криптовалюте.

Источник: https://coin.radio/2020/03/19/kanada-boretsya-s-otmyvaniem-cherez-kriptovalyuty-fintrac-izmenit-otnoshenie-k-czifrovym-aktivam/

Tags: Финансы
Subscribe

Recent Posts from This Journal

promo alexpashkov april 3, 2020 10:00 13
Buy for 10 tokens
В наиболее пострадавшей от эпидемии Ломбардии, где сейчас работают медики-добровольцы, российские специалисты выявили несколько необычных случаев смерти от COVID-19. Только за одни сутки в пансионате города Громо несколько пациентов с бессимптомным течением заболевания просто умерли во сне. За…
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments